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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/03/2025No autorizadas
  • ZIPPY LENDS (CLONE)
  • HTTPS://ZIPPYLENDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@ZIPPYLENDS.COM , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E & L CREDIT LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025No autorizadas
  • ABR CHESAPEAKE IRELAND IV PLC (CLONE)
  • HTTPS://ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM , HA COPIADO DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE QUE FUE PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025No autorizadas
  • HTTPS://HELIUSUSDC.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
12/03/2025No autorizadas
  • ELITETRADEFXT
  • HTTPS://ELITETRADEFXT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • ARBITRAGEXCE
  • HTTPS://ARBITRAGEXCEL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • TOFRO EXCHANGE
  • HTTPS://WWW.TOFRO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • PROFOCUS CAPITAL LTD
  • HTTPS://PROFOCUSCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025No autorizadas
  • POLYSHARP INVESTMENTS LIMITED
  • HTTPS://WWW.POLYSHARPINVESTMENTSLIMITED.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/03/2025No autorizadas
  • CIRCLE LOANS (CLONE)
  • HTTPS://CIRCLELOANS.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA E & L CREDIT LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
05/03/2025No autorizadas
  • HASTLE FREE EUROS
  • HTTPS://HASTLEFREEEUROS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/03/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.