Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/05/2025	No autorizadas	WWW.LEGUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE) WWW.GUIDE-DU-PLACEMENT.COM (CLONE) WWW.GUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, HACÍAN MENCIÓN A LA ENTIDAD EUROPEAN PAYMENT SERVICES S.À.R.L.CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	No autorizadas	WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE) WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE) WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE) WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS XXX@GOLDINGCAPITAL.ORG, XXX@GOLDINGSCAPITAL.COM, XXX@GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM, Y XXX@GOLDINGCAPITALS.COM, TRATABAN DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/05/2025	No autorizadas	WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@INTERFUNDSMANAGEMENT.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD INTER FUND MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	No autorizadas	CLIFFS INTERNATIONAL LUX WWW.CLIFFS-INTERNATIONAL-LUX.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
07/05/2025	No autorizadas	BLOCKBYTEQ HTTPS://BLOCKBYTEQ.TOP		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS
07/05/2025	No autorizadas	ARBISMART UAB HTTPS://ARBISMART.COM HTTPS://DASHBOARD.ARBISMART.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS
07/05/2025	No autorizadas	EGALITE BOND HTTPS://EGALITE.BOND		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS
07/05/2025	No autorizadas	EGPLUS VIP HTTPS://EGPLUS.VIP		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS
07/05/2025	Otras advertencias	VERMÖGENS PILOT WWW.VERMOEGENS-PILOT.COM		FMA (AUSTRIA)
07/05/2025	Otras advertencias	SENIOREN LENING WWW.SENIOREN-LENING.BE		FSMA (BELGICA)