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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/09/2026No autorizadas
  • A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AP-SELECTIVE-INVESTMENT-FUND.COM PARA HACERSE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR, CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN ALGUNA.
26/08/2026No autorizadas
  • GTI APP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS FRAUDULENTOS DE WHATSAPP PROMOCIONADOS MEDIANTE ANUNCIOS EN REDES SOCIALES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE ENTIDADES LEGÍTIMAS, EN ESTE CASO BOLERO (KBC BANK NV) Y GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED. ESTOS GRUPOS OFRECEN SUPUESTOS PLANES DE INVERSIÓN DE ALTA RENTABILIDAD Y PROMOCIONAN LA FALSA APLICACIÓN GTI, CUYO ACCESO REQUIERE UN PAGO PREVIO. BOLERO Y GUARDCAP NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN CON DICHOS GRUPOS NI CON LA APLICACIÓN
26/08/2026No autorizadas
  • NORDPEAK
  • HTTPS://NORDPEAKINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • EASY NORR
  • HTTPS://EASYNORR.COM/INDEX.HTML
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • CORPHOLDING INC.
  • HTTPS://CORPHOLDING.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • AIVORIS
  • HTTPS://AIVORIS.NET/EN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • QNBFINANCIALGROUP
  • HTTPS://WWW.QNBFINANCIALGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
19/08/2026No autorizadas
  • METROSAFE CORPORATION BANK
  • HTTPS://METROSAFECORP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/08/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
19/08/2026No autorizadas
  • SCHELHAMMER SYSTEMS
  • HTTPS://SCHELHAMMER-SYSTEMS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/08/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
19/08/2026No autorizadas
  • CAUSWAI (APP)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/08/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.