Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
17/09/2025	No autorizadas	WWW.CLEMA-CAPITAL.LU (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CLEMA-CAPITAL.LU, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD  CLEMA CAPITAL S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
17/09/2025	No autorizadas	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@HCOLUXSARL.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@HCOLUXSARL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD HCO LUX S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
17/09/2025	No autorizadas	WWW.DIAMONDASSETMAGTS.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@DIAMONDASSETMAGTS.ORG, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DIAMOND ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/09/2025	No autorizadas	WWW.ACCES-HERA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA XXX@ACCES-HERA.COM, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DE INVERSIÓN COLECTIVA HERA SICAV, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/09/2025	No autorizadas	INVEST-HOLVI S.A. WWW.INVESTHOLVI.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
17/09/2025	No autorizadas	KAYBEE PTE LTD HTTPS://USER.KAYBEE-PTE.NET/EN/LOGIN		AFM (PAISES BAJOS)
17/09/2025	No autorizadas	BMG NYMSIS DIGITAL HTTPS://BMG.NIMSYS.DIGITAL/		AFM (PAISES BAJOS)
17/09/2025	No autorizadas	HORIZONS28 HTTPS://HORIZONS28.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
17/09/2025	No autorizadas	BITPROFITAPP HTTPS://BITPROFITAPP.COM/NL/		AFM (PAISES BAJOS)
17/09/2025	No autorizadas	PROPHINITY HTTPS://WWW.PROPHINITY.COM/		AFM (PAISES BAJOS)