MONTSIRESA, S.A., SICAV

Página 2 de 2

desde 01/07/1988 hasta 18/07/2026

    • 26/07/1999
    • 17:52
    • MONTSIRESA, S.A., SICAV
    • Redenominación a Euros
    • La sociedad comunica que, por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado día 10 de marzo de 1.999, se convocó Junta General de Accionistas para el día 29 de junio de 1.999, figurando en el orden del día la redenominación en Euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones conforme a lo dipuesto en el artículo 21 y concordantes de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre sobre introducción al euro y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. La redenominación del capital social (artículo 21) se realizará mediante la aplicación a dicha cifra del tipo de conversión, redondeado posteriormente, en su caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley. Asimismo, se procederá al ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo de euro más próximo (artículo 28 de la Ley). Como consecuencia de todo lo anterior, el capital social quedará fijado en 3.074.115 euros, representado por 51.150 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, produciéndose una dismimución de capital con la que constituirá una reserva indisponible.
    • Número de registro: 18620
    • 28/06/1999
    • 19:18
    • MONTSIRESA, S.A., SICAV
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La sociedad comunica que se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Pº de la Castellana nº 29, los próximos días 29 y 30 de junio de 1.999, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 20:00 horas, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 1.998. 2- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1.998. 3- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de apliación de resultados del ejercicio 1.998. 4- Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y concordantes de la ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. 5- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. 6- Ruegos y preguntas. 7- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad,de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 LSA). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legistlación vigente.
    • Número de registro: 18122
Página 2 de 2