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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
21/09/2022
  • WONDERKIRI OÜ
  • WONDERKIRI.DE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)WONDERKIRI OÜ, A TRAVÉS DE WONDERKIRI.DE/, ESTÁ OFRECIENDO SUS VALORES “NAOS TOKEN” AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
01/04/2020
  • WIJ ZIJN DE OPLOSSING
  • WWW.WIJ-ZIJN-DE-OPLOSSING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
01/04/2020
  • WE ZIJN VERENIGD
  • WWW.WEZIJNVERENIGD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
09/08/2023
  • VELOCITAS TRADING OÜ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/08/2023 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE VELOCITAS TRADING OÜ ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO BONOS CONVERTIBLES DE LA COMPAÑÍA EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
12/05/2004
  • VARIOS VENEZUELA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/05/2004 (ventana nueva) VEN (VENEZUELA)EMISION FRAUDULENTA
28/10/2009
  • VARIOS MEJICO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/10/2009 (ventana nueva) CNBV (MEJICO)MERCADO ILEGAL DE "BONOS VIEJOS"
19/04/2017
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA SOBRE EL SITIO WEB <HTTPS://WWW.ONECOIN.EU/EN/> Y UNA PÁGINA DE FACEBOOK TITULADA "ONECOIN MALTA" QUE ESTÁN PROMOVIENDO LO QUE PARECE SER UNA MONEDA VIRTUAL CON EL NOMBRE DE "ONECOIN".
04/08/2004
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/08/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA GENERICA
20/10/2004
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)PHISHING
26/10/2022
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN SECURE@CSSF.SERVICES , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF

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