As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
13/11/2019
  • LONDON CAPITAL TRADE LTD
  • WWW.LONDONCAPITALTRADE.NET
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13/11/2019
  • LION FINANCE LTD
  • HTTPS://CFD2FXPRO.COM
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13/11/2019
  • NEXT TRADE LTD / TLC CONSULTING LTD
  • HTTPS://ASPEN-HOLDING.COM
  • HTTPS://ASPENHOLDING.CO
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13/11/2019
  • “TRADER PLATINUM”
  • WWW.TRADERPLATINUM.COM
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05/08/2020
  • ONE THOUSAND ONE LTD
  • WWW.DAXCAPITALS.COM
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05/08/2020
  • AJ ASSET
  • WWW.AJ-ASSET.NET
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05/08/2020
  • UPTOS LTD
  • WWW.UPTOS.NET
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05/08/2020
  • SWISSINV24 LTD
  • WWW.SWISSINV24H.COM
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05/08/2020
  • TRADIXA LTD
  • WWW.TRADIXA.CO
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05/08/2020
  • LEVEL UP CAPITAL LTD
  • HTTPS://TRADE100FM.NET
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