As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
21/09/2022
  • WONDERKIRI OÜ
  • WONDERKIRI.DE/
A warning PDF of date 21/09/2022 (new window) BAFIN (ALEMANIA)WONDERKIRI OÜ, A TRAVÉS DE WONDERKIRI.DE/, ESTÁ OFRECIENDO SUS VALORES “NAOS TOKEN” AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
01/04/2020
  • WIJ ZIJN DE OPLOSSING
  • WWW.WIJ-ZIJN-DE-OPLOSSING.COM
A warning PDF of date 01/04/2020 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
01/04/2020
  • WE ZIJN VERENIGD
  • WWW.WEZIJNVERENIGD.COM
A warning PDF of date 01/04/2020 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
09/08/2023
  • VELOCITAS TRADING OÜ
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE VELOCITAS TRADING OÜ ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO BONOS CONVERTIBLES DE LA COMPAÑÍA EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
12/05/2004
  • VARIOS VENEZUELA
A warning PDF of date 12/05/2004 (new window) VEN (VENEZUELA)EMISION FRAUDULENTA
28/10/2009
  • VARIOS MEJICO
A warning PDF of date 28/10/2009 (new window) CNBV (MEJICO)MERCADO ILEGAL DE "BONOS VIEJOS"
20/10/2004
  • VARIOS MALTA
A warning PDF of date 20/10/2004 (new window) MFSA (MALTA)PHISHING
19/04/2017
  • VARIOS MALTA
A warning PDF of date 19/04/2017 (new window) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA SOBRE EL SITIO WEB <HTTPS://WWW.ONECOIN.EU/EN/> Y UNA PÁGINA DE FACEBOOK TITULADA "ONECOIN MALTA" QUE ESTÁN PROMOVIENDO LO QUE PARECE SER UNA MONEDA VIRTUAL CON EL NOMBRE DE "ONECOIN".
04/08/2004
  • VARIOS MALTA
A warning PDF of date 04/08/2004 (new window) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA GENERICA
26/10/2022
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE LA DIRECCIÓN SECURE@CSSF.SERVICES , HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF

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