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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/02/2020No autorizadas
  • LUXSTAR GROUP
  • WWW.LUXSTARGROUP.COM
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19/02/2020No autorizadas
  • ASSET TRADE INTERNATIONAL (EUROPE) S.A.
  • WWW.ASSET-TRADE-INTERNATIONAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/02/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/11/2019Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/11/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)USO FRADUDULENTO EN REDES SOCIALES DEL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA “BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG” PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES Y OFERTAS DE INVERSION.
25/04/2018No autorizadas
  • LUXEMBOURG OFFSHORE BANKING
  • HTTP://WWW.LUXOSB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/04/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/10/2022No autorizadas
  • GRANDCAPITAL CONSULTING GROUP/ GRANDCAPITAL CG TRUST COMPANY COMPLEX/ GRANDCAPITAL CG
  • HTTPS://GRANDCAPITALCG.COM
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13/10/2022No autorizadas
  • YORK GLOBAL FINANCE (CLONE)
  • HTTPS://WWW.YORKGLOBALFINANCE.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, YORK GLOBAL FINANCE II S.À R.L
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
26/02/2020No autorizadas
  • WWW.BSGLOBALINVEST.COM (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/02/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, B’S GLOBAL INVEST.
18/04/2018No autorizadas
  • SC GLOBAL FUND / SUNCORP
  • HTTP://WWW.SCGLOBALFUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/04/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.