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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/08/2020No autorizadas
  • LUXISTRADE LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/08/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/02/2021No autorizadas
  • LUXEMBOURG FINANCIAL GROUP
  • WWW.LUXFINGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
04/11/2020No autorizadas
  • COINGLOBEFX LTD
  • WWW.COINGLOBEFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/11/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/04/2022No autorizadas
  • 2 PM EUROPE S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRCTURA FIRSTNAME.LASTNAME@2PM-EUROPE-SA.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN 2 PM EUROPE S.A.
09/03/2022No autorizadas
  • PARAGONTRADERS S.A. (CLONE)
  • WWW.PARAGONTRADERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/02/2021No autorizadas
  • OCEAN GROUP CAPITAL (CLONE)
  • WWW.OCEANGROUPCAPITAL.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OCEAN GROUP CAPITAL S.C.A., SICAR.
20/04/2022No autorizadas
  • WWW.VIABUY-BANK.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DOCK FINANCIAL S.A.
01/09/2020No autorizadas
  • IMMO MAGTIB
  • HTTPS://IMMOMAGTIB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/09/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
09/12/2020Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
05/05/2021No autorizadas
  • RIVA FINANCIAL SYSTEMS
  • WWW.RIVAFINANCIALSYSTEMS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.