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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/12/2021No autorizadas
  • FDG FINANZ
  • WWW.FDG-F.COM
  • WWW.FDG-FINANZ.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021No autorizadas
  • CM CAPITAL (CLONE)
  • WWW.CMCAPITAL-LU.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CM CAPITAL S.A.
17/02/2021No autorizadas
  • CENTRE EUROPE SA
  • WWW.CENTREEUROPEINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021No autorizadas
  • FINANCS CAPITAL/FINANCS CAPITAL MANAGEMENT SÀRL
  • WWW.FINANCSCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/04/2022No autorizadas
  • WWW.VIABUY-BANK.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DOCK FINANCIAL S.A.
08/05/2024No autorizadas
  • SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
23/12/2020No autorizadas
  • GLOBAL MARKETS ASSOCIATION
  • WWW.GM-ASSOCIATIONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/03/2024No autorizadas
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
17/02/2021No autorizadas
  • CIPLO PARTNERS PRIVATE EQUITY
  • WWW.CIPLOPARTNERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/02/2024No autorizadas
  • FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/02/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.