As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/04/2023
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF
29/03/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.
22/03/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
18/01/2023
  • VARIOS FRANCIA
A warning PDF of date 18/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA AMF PARA RECUPERAR LAS PÉRDIDAS DE LOS INVERSORES
11/01/2023
  • VARIAS FRANCIA
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE SOBRE DETERMINADAS ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
11/01/2023
  • VARIAS ITALIA
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ADVIERTE A LOS RESPONSABLES DE AUDITORIA DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE CRIPTO ACTIVOS SOBRE SUS RIESGOS Y PARTICULARIDADES
21/12/2022
  • VALIDUS
A warning PDF of date 21/12/2022 (new window) FSMA (BELGICA)FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA PLATAFORMA ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO FORMACIÓN A TRAVÉS DE ESQUEMAS MULTINIVEL QUE APARENTEMENTE ESTARÍAN PROMETIENDO PROPORCIONAR UN LUJOSO ESTILO DE VIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
23/11/2022
  • VARIAS FRANCIA
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE OFERTAS FRAUDULENTAS PARA INVERTIR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO PARQUES SOLARES O PARQUES ECOLÓGICOS GENERALMENTE HACIÉNDOSE PASAR POR GRANDES COMPAÑÍAS.
23/11/2022
  • VARIAS ITALIA
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE CONTACTAN CON INVERSORES POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO HACIÉNDOSE PASAR POR LA PROPIA CONSOB PARA SOLICITAR PAGOS DE DINERO O CRIPTOMONEDAS
16/11/2022
  • VARIAS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 16/11/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@COMMISSION-FINANCIER.ONLINE"

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial V.