As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/01/2023
  • HTTPS://SFINS.CH
A warning PDF of date 18/01/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC INDICA DE QUE SFINS (MFA) NO ES UNA AUTORIDAD REGULADORA COMPETENTE
16/06/2021
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/455337739156180
A warning PDF of date 16/06/2021 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC INFORMA QUE LA ENTIDAD REALIZA DECLARACIONES PÚBLICAS EN FACEBOOK CON EL FIN DE ATRAER POTENCIALES INVERSORES SIN LA PREVIA APROBACIÓN DE UN FOLLETO POR PARTE DEL ORGANISMO SUPERVISOR
30/06/2021
  • HTTPS://TWENTYFOURQUEST.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
30/06/2021
  • HTTPS://CREDIT-HORIZON.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
30/06/2021
  • HTTPS://WWW.DIRECT-GOLDEN.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
30/06/2021
  • HTTPS://BKR-INVESTBANK.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
31/03/2021
  • HTTPS://OCCXPNG.1E-GTWSJDNQJ7MSC-1-3DBTWDNFGQ.COM-
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021
  • HTTPS://WWW.DOFIN-BV.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
12/09/2018
  • HTTP://WWW.MINEDECRYPTO.COM
A warning PDF of date 12/09/2018 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE.
28/04/2021
  • HTTPS://ENDOTECH.IO/
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)“LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS”.

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial H.