Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/03/2006
  • SOUTH PACIFIC BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
24/10/2007
  • SWISSCASH
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)COMMONWEALTH OF DOMINICA
13/04/2005
  • STANDARD OFFSHORE BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2005 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
23/08/2006
  • STOCKTON S.R.O.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
31/01/2007
  • SOUTH WEST BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/01/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
14/01/2009
  • SKY PRIVATE
  • SKY PRIVATE BANKING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2009 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
15/06/2005
  • SECURITY AND EQUITY CORPORATION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2005 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
19/04/2017
  • SINO LINK JAPAN / MYPAL INTERNATIONAL CO, LIMITED / BAI XIN CHENG LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
29/03/2017
  • SWISS CAPITAL INVEST (SWISS CAPITALINVEST / SWISS-CAPITALINVEST) / ATLASREFERENCE UNIPESSOALLDA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
11/12/2019
  • STRUCTURED STRATEGIC CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial S.