Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
09/03/2011
  • MR. PETER TSIRONIS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/03/2011 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
22/03/2023
  • MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)
  • MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)
  • MONDIALFX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
15/03/2023
  • MARKET-GOLD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
26/01/2022
  • MAGDA RUPPE
  • MAXI-FINANCIËN
  • MIJN SNELLE TEGOED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/01/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/12/2019
  • MC-EXPRESS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD VINCULADA CON LOAN SYNDICATE, TAMBIEN ADVERTIDA POR LA FSMA
20/10/2021
  • MOLIO-KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
20/10/2021
  • MUTUEL KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
29/04/2020
  • MARKETSX.FR (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA PÁGINA WEB ESTÁ USURPANDO EL NOMBRE DE LA ESI CHIPRIOTA SAFECAP INVESTMENT LTD
12/02/2020
  • MY SAFE MARKET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
30/10/2019
  • MARKETCAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial M.