Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
30/08/2023 |
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LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)
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| HCMC (GRECIA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA TRATA DE SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES DEL REINO UNIDO LINCOLN FINANCE LTD Y LINCOLN FINANCIAL SERVICES
LTD |
02/08/2023 |
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LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE WOOD FINANCE LTD. |
02/08/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | |
05/07/2023 |
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LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. |
05/07/2023 |
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LEGAL COMPAGNY
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LEGAL-COMPAGNY.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
05/07/2023 |
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LENEN DIRECT / LENEN DIRECT BANK
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LENENDIRECT.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
07/06/2023 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
07/06/2023 |
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| FSMA (BELGICA) | |
07/06/2023 |
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| FSMA (BELGICA) | |
10/05/2023 |
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LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED , CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial L.