Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
11/02/2009 |
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| CBFA (BELGICA) | |
08/09/2010 |
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| CBFA (BELGICA) | |
24/03/2021 |
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| CBI (IRLANDA) | |
07/06/2023 |
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FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS. |
06/09/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | |
06/09/2023 |
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FEXMON GLOBAL LTD (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. |
10/11/2022 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA (CBI) |
09/03/2016 |
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| CBI (IRLANDA) | |
21/12/2022 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA FINANCE ONE LTD |
10/01/2024 |
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FISHER INVESTMENTS (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial F.