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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
28/12/2023
  • EKATOMMYRIOUXOS.GR
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
17/09/2008
  • E-HOLDING LIMITED
A warning PDF of date 17/09/2008 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
17/09/2008
  • E-HOLDING LIMITED
A warning PDF of date 17/09/2008 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
19/06/2013
  • ENSSEN INVEST / ENSSENINVEST
A warning PDF of date 19/06/2013 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES.
15/01/2014
  • ENROXCARD.COM / ROX-PAYMENT LTD.
A warning PDF of date 15/01/2014 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES.
02/01/2013
  • EFG ASSOCIATES AND LINCOLN CAPITAL PARTNERS
A warning PDF of date 02/01/2013 (new window) FSMA (BELGICA) 
10/11/2016
  • EPHRAIM GLOBAL / BOLTIN LIMITED / HAMBERG LIMITED
A warning PDF of date 10/11/2016 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
15/02/2017
  • EASTERN QUAY ASSET MANAGEMENT
A warning PDF of date 15/02/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
30/08/2017
  • EASYGESTIONS
A warning PDF of date 30/08/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA SOBRE ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS
30/08/2017
  • EXCON FUJI SECURITIES
A warning PDF of date 30/08/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)

Consultation criteria: By type unauthorised entities, By initial E.