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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/02/2023
  • DIGITAL-INV
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
11/01/2023
  • DIAGENICS GROUP SE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN DIAGENICS GROUP SE OFRECE VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO
11/01/2023
  • DETOX BANK / DETOXBANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
11/01/2023
  • DEUTSCHE GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
21/12/2022
  • DESERT FINANCIAL BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DELTA FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DENHIGH FX GLOBAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DEFI-CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DORMANTREFUNDS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DIAMOND INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.