Search

As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

Search for warnings on companies whose names start with

Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 2 out of 35
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/08/2020
  • TRADIXA LTD
  • WWW.TRADIXA.CO
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • AJ ASSET
  • WWW.AJ-ASSET.NET
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • ONE THOUSAND ONE LTD
  • WWW.DAXCAPITALS.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • SWISSINV24 LTD
  • WWW.SWISSINV24H.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • UPTOS LTD
  • WWW.UPTOS.NET
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/07/2020
  • CASH FLASH
A warning PDF of date 29/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE UNA INITIAL COIN OFFERING (ICO) REALIZADA POR DICHA ENTIDAD. LA ENTIDAD SUGIERE QUE DICHA ICO HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA AMF, LO QUE NO ES CIERTO.
08/07/2020
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 08/07/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)SUSPENSION DE LA OFERTA DE INVERSIÓN HECHA POR “AIRBIT CLUB” A TRAVES DE LAS WEB <HTTPS://AIRBITCLUB.COM> Y WWW.BITBACKOFFICE.COM.
08/07/2020
  • WWW.AHP-MANAGEMENT.COM
  • FC-MANAGEMENTGROUP.COM
  • WWW.FINANCIALPARTNERS-LTD.COM
  • HORIZON-PATRIMOINE.COM
  • WWW.KLIMEK-CONSULTING.COM
  • PALAISDUWHISKY.COM
  • INDIGO-INVESTISSEMENT.COM
  • WWW.MF-CAPITAL.FR
  • WWW.VIN-SUR-VIN.NET
  • ALDGATE-ADVISORS.COM
  • WWW.G-WHISKY.COM
  • WWW.PROVIDENCE-INVESTISSEMENT.COM
  • WWW.I-FINANCIAL-ADVISOR.COM
  • WWW.LVIEWCAPITAL.COM
A warning PDF of date 08/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
01/07/2020
  • BITCOIN-STORM.COM/FR
  • HTTPS://FR.UPTOS.COM
  • WWW.WAVETOMARKETS.COM
  • WWW.BITWORLDFX.COM
  • WWW.DAXIOMA.COM/FR
  • WWW.INVES??SAFE.COM
  • CRYPTOLEGACYPRO.COM/FR
  • WWW.BRIGH??INANCE.CO
  • WWW.DAXBASE.COM/FR
  • WWW.FOR??SCAPITALMANAGERS.COM
  • WWW.LVMEXCHANGE.COM/FR/
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
01/07/2020
  • VARIOS FRANCIA
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS PIRAMIDALES QUE OFRECEN CURSOS DE FORMACIÓN EN TRADING EN EL MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS.

Consultation criteria: By type Other alerts.