As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/08/2020
  • TRADIXA LTD
  • WWW.TRADIXA.CO
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/10/2019
  • TRADERSHOME
  • WWW.TRADERSHOME.COM
A warning PDF of date 10/10/2019 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
28/04/2021
  • TRADEHOUSE EUROPE
  • WWW.TRADEHOUSEEUROPE.COM
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
05/08/2020
  • TRADE COM LIMITED
  • HTTPS://GLOBALSPOTFX.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/11/2019
  • TOMCOM LIMITED
  • HTTPS://ROYALFXPRO.EU
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/03/2021
  • THEMIS PATRIMOINE
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
17/03/2010
  • THE INTERNATIONAL SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION
A warning PDF of date 17/03/2010 (new window) SIPC (ESTADOS UNIDOS)PAGINA WEB FRAUDULENTA. LA PAGINA WEB NO TIENE NINGUNA RELACION CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DENOMINADA SECURITIES INVESTOR PROTECTION CORPORATION (SIPC)
05/08/2020
  • TERRATECH LTD
  • WWW.EUFXINVEST.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • SWISSINV24 LTD
  • WWW.SWISSINV24H.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/09/2007
  • SWISS MUTUAL FUND (1948), S.A.
A warning PDF of date 12/09/2007 (new window) FSC (ISLA DE MAN)COMMONWEALTH OF DOMINICA

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