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Como miembro de European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros de carácter genérico y de interés para los inversores.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
29/07/2020
  • CASH FLASH
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/07/2020 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE UNA INITIAL COIN OFFERING (ICO) REALIZADA POR DICHA ENTIDAD. LA ENTIDAD SUGIERE QUE DICHA ICO HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA AMF, LO QUE NO ES CIERTO.
28/04/2021
  • CASHFX GROUP
  • WWW.CASHFXGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)“LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS”.
24/10/2007
  • CONSOLIDATED SECURITIES INC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)ROBOS DE IDENTIDAD
21/05/2008
  • CORPORATE FINANCE
  • CHARLES BURNHAM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/05/2008 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)CORRESPONDENCIA FRAUDULENTA O ENGAÑOSA
30/06/2021
  • CREDIT HORIZON
  • HTTPS://CREDIT-HORIZON.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/06/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
15/10/2008
  • DAN WILLIAMS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2008 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)E-MAILS FRAUDULENTOS
10/10/2019
  • DELL LOAN COMPANY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/10/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
30/06/2021
  • DIRECT GOLDEN BANK
  • HTTPS://WWW.DIRECT-GOLDEN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/06/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
10/10/2019
  • DREAM
  • WWW.INVESTINGCAPITAL.COM
  • EQUITY LTD. (INVESTINGCAPITAL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/10/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
31/03/2021
  • DUTCH OPTIONS & FUTURES INSTITUTE BV
  • HTTPS://WWW.DOFIN-BV.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.

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