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Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/10/2006
  • WHITMAN PEARCE & PARTNERS (COSTA RICA)
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13/04/2011
  • BANK SEWELL & RAYDELL
  • WWW.SEWELLRAYDELL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/04/2011
  • TRADELIKETOM
  • WWW.TRADELIKETOM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2019
  • BIT-BAY EUROPE S.A./
  • HTTP://WWW.BIT-BAY.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB AFIRMA FALSAMENTE TENER AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO ENTIDAD DE PAGO.
17/12/2014
  • BALMORAL INTERNATIONAL GROUP SA
  • HTTP://BALMORALINTERNATIONALGROUP.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/12/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/05/2019
  • ACM
  • WWW.ACM-PATRIMOINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/05/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/11/2019
  • WWW.PF-GESTION.COM, OPERANDO COMO PREMIUM FUND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/11/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE, PREMIUM FUND.
11/12/2019
  • TORELLO CAPITAL S.À R.L
  • WWW.TORELLO-CAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/05/2019
  • EMIRATES GLOBAL INVESTMENT
  • WWW.EMIRGLOBALINV.COM
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06/11/2019
  • 21STOPTIONS
  • HTTPS://21STOPTIONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/11/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.