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Entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

Sólo las empresas registradas han obtenido autorización tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados, etc.) y quedan sujetas a los controles de los organismos supervisores.

Las competencias de la CNMV se circunscriben al ámbito administrativo, por lo que si llegase a sentirse perjudicado por las actuaciones de entidades y/o personas no registradas, debería acudir, si lo considera oportuno, a los tribunales ordinarios de justicia. En cualquier caso, para nuestra actuación inspectora es relevante obtener la documentación de la que se disponga acreditativa del desarrollo de actividades reservadas en España por estas entidades.

Para más información:

Guía de Chiringuitos

Guía del Decálogo para evitar chiringuitos financieros

Decálogo para evitar chiringuitos financieros (versión web)

La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de la CNMV
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumentoDocumento (en inglés)Observaciones
14/05/2018
  • T.W. CAPITAL LTD
  • LIONSBIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2018 (ventana nueva)  
14/05/2018
  • FINODAX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/05/2018 (ventana nueva)  
07/05/2018
  • INTERNATIONAL MARKETS LIVE
  • IMARKETSLIVE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2018 (ventana nueva) PERSONA VINCULADA: EDUARDO ARJONA MOYANO.
07/05/2018
  • GRUPO GMI, S.L.
  • WWW.CURSO-FOREX.ES
  • COACHING & COMPANY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2018 (ventana nueva)  
07/05/2018
  • HTTP://CRIPTOROBOT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2018 (ventana nueva)  
23/04/2018
  • BALI LIMITED LTD
  • WINMORE ALLIANCE
  • WWW.POINTINVESTMENTGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/04/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/04/2018 (ventana nueva) VINCULADAS CON LAS PÁGINAS WEB, YA ADVERTIDAS POR LA CNMV, WWW.GBOCAPITAL.COM, WWW.EASYLINEPRO.COM, WWW.STOCKSCALL.COM Y WWW.CLICKBANCA.ES
09/04/2018
  • D. LEO MIRANDA
  • WWW.NEGOCIOENACCION.COM
  • HTTP://LEOMIRANDA.GA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2018 (ventana nueva)  
09/04/2018
  • SOLUTIONS CM
  • WWW.BRITONPRICE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2018 (ventana nueva)  
09/04/2018
  • USI TECH
  • HTTPS://USITECH-INT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2018 (ventana nueva)  
02/04/2018
  • MEDIA CLIENT SERVICE, S.L.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/04/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/04/2018 (ventana nueva) ENTIDAD DOMICILIADA EN MARBELLA - MÁLAGA PERSONA VINCULADA: D. SIMO ALFASSY (ADMINISTRADOR ÚNICO)

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.