Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
17/02/2021 |
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SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
23/11/2022 |
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SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV |
14/11/2018 |
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SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
31/10/2018 |
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STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
03/04/2024 |
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
08/11/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
21/02/2024 |
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STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
28/09/2022 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial S.