Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/01/2023
  • BEONWISE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/03/2017
  • BOSTON PRIVATE LAW GROUP LLP (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/10/2018
  • BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
11/01/2023
  • BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
10/11/2022
  • BITENGECKO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
17/05/2023
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
28/09/2022
  • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
14/09/2022
  • BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
31/10/2018
  • BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • BANTRY LOAN SERVICE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial B.