Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 10 de 492
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/02/2026No autorizadas
  • DIAMOND TRADE LTD
  • HXXPS://DIAMOND-TRADELTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
18/02/2026No autorizadas
  • ALAN FINANCE GROUP (CLONE)
  • HTTPS://ALANFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ALANFINANCEGROUP.COM Y A TRAVÉS DE TELEGRAM CON EL NOMBRE DE USUARIO LOANTEAM1, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026No autorizadas
  • DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD (CLONE)
  • HTTPS.DOHERTYBERGIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DOHERTYBERGIN.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DOHERTY BERGIN FINANCIAL SERVICES LTD CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026No autorizadas
  • DEV LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://DEVLTD.ORG/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DEVLTD.ORG, HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026No autorizadas
  • CAPITAL HORIZON LOANS (CLONE)
  • HTTPS://CAPITALHORIZONLOANS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CAPITALHORIZONLOANS.COM  Y A TRAVÉS DE TELEGRAM CON EL NOMBRE DE USUARIO LOANTEAM1 (HTTPS://T.ME/LOANTEAM1), HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
18/02/2026No autorizadas
  • VOUSFINANCER BELGIQUE
  • VOUSFINANCERBELGIQUE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026No autorizadas
  • VDK BELFAST (CLONE)
  • VDK-BELFAST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026No autorizadas
  • UNI GROUP
  • UNI-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026No autorizadas
  • ULTRAFIN GROUP
  • ULTRAFIN-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
18/02/2026No autorizadas
  • SPON BEDRIJF
  • SPON-BEDRIJF.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/02/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.