Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
10/01/2018	unauthorised entities	TRUSTEE CREDIT SAVINGS BANK WWW.TRUSTEE-CREDITS.COM/TCSB		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	unauthorised entities	INTERNATIONAL MARKETS LIVE LTD (IMARKETSLIVE)		AMF (FRANCIA)	ENTIDAD QUE, SIN ESTAR AUTORIZADA, OFRECE AL PUBLICO JOVEN CURSOS Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA AYUDAR A INVERTIR EN EL MERCADO FOREX, Y PREMIA LA CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES.
10/01/2018	unauthorised entities	EDGE CAPITAL FUND WWW.EDGECAPITALFUNDS.COM		AMF (FRANCIA)	ENTIDAD Y WEB QUE OFRECE INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADA
10/01/2018	Other alerts	VARIOS FRANCIA		AMF (FRANCIA)	PUBLICACION POR EL REGULADOR DE UN NUEVO LISTADO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN DIAMANTES SIN CONTAR CON LA DEBIDA AUTORIZACION.
10/01/2018	unauthorised entities	GTPCAPITAL WWW.GTPCAPITAL.COM		CMVM (PORTUGAL)
10/01/2018	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
10/01/2018	unauthorised entities	CRYPTO BRAIN (CLON) WWW.CRYPTOBRAIN.ORG		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR
10/01/2018	unauthorised entities	WAGEME (CLON)		FCA (REINO UNIDO)
10/01/2018	unauthorised entities	WWW.BANQUE-ENI.COM		FSMA (BELGICA)	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.