Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
27/06/2022	HTTPS://SWIFTPAYEXCHANGE.COM/ SWIFTPAYEXCHANGE LIMITED
06/06/2022	HTTPS://BLIZTRADES.COM/
06/06/2022	HTTPS://WWW.ALLIANCEINVEST.CO
30/05/2022	HTTPS://5MARKETS.CO UNCANNY SERVICES LLC
30/05/2022	HTTPS://WWW.DTTMARKETS.COM/ HTTPS://WWW.GLOBALDTT.COM/
30/05/2022	HTTPS://ORTEGAZAK.COM/ ORTEGA GROUP LTD
30/05/2022	WWW.FIBOTRADERS.COM FIBOTRADERS LLC
30/05/2022	HTTPS://ACEINVESTING.IO/
23/05/2022	KAPITAL TRADE (CLON)			NO GUARDA RELACIÓN CON TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 3698 NI CON TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SUCURSAL DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL Nº 122.
23/05/2022	HTTPS://GENIUS-ASSETS.COM GENIUS ESTATES OÜ