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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/09/2026No autorizadas
  • WWW.PAREFTURN.FUND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA PARETURN, CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
02/09/2026No autorizadas
  • MERITUM CAPITAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@MERITUMCAPITAL-INTL.COM Y OTRAS COMO CONTACT@MERITUMCAPITAL-INTL.COM, QUE SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA MERITUM CAPITAL, CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN.
02/09/2026No autorizadas
  • AISBIERG ENNERSTETZUNG BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • WWW.JFL-INVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA XXX@JFL-INVEST.COM SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA JFL INVEST S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
02/09/2026No autorizadas
  • WWW.CAPMAN-HOLDING.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA APELLIDO@CAPMAN-HOLDING.COM SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA CAPMAN LYNX SCA, SICAR, CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
02/09/2026No autorizadas
  • QATARI
  • WWW.QATARI.XYZ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • MINEA GLOBAL FINANCE SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • DIGITAL ASSET BANK S.A. LUXEMBOURG
  • WWW.DIGITALASSET-BANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • CASTLEFORBES WEALTH LIMITED
  • WWW.CASTLEFORBESWEALTH.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • WWW.QUASIR-INVESTMENTS.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA QUASIR INVESTMENTS LIMITED, CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.