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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/03/2026No autorizadas
  • CAPVEST CONSULTING
  • HTTPS://TRADE.CAPVEST-CONSULTING.COM
  • WWW.CAPVEST-CONSULTING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
11/03/2026No autorizadas
  • TAG MARKETS
  • WWW.TAGMARKETS.COM
  • TAG MARKETS LTD
  • T.M. FINANCIAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
11/03/2026No autorizadas
  • THE WORLD SOVEREIGN BANK OF THE ORDER OF HOSPITALLERS (WSBOH)
  • HTTPS://WSBOH.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
04/03/2026Otras advertencias
  • SMART IT GLOBAL LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE SMART IT GLOBAL LIMITED, HONG KONG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
04/03/2026No autorizadas
  • SUGON VENTURES
  • HTTPS://WWW.SUGONVENTURES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/03/2026No autorizadas
  • KPH ADVISORY SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://KPHADVISORYSERVICES.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@KPHADVISORYSERVICES.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI KPH ADVISORY SERVICES LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026No autorizadas
  • STALWART INVESTMENTS LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED (CUYA MARCA COMERCIAL ES LOAN365) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026No autorizadas
  • SB LEASING IRELAND LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://SBLEASINGIRELANDLTD.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SBLEASINGIRELANDLTD.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026No autorizadas
  • EARSTON WHEALT MANAGEMENT (MARCA COMERCIAL DE EARSTON LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://EARSTON.COM/ (CLONE)
  • HTTP://WWW.EARSTON.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LAS DIRECCIÓNES DE CORREO ELECTRÓNICO JULIAN.BERTRAND@EARSTON-EU.COM Y NOREPLY@EARSTON-EU.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE O EL NÚMERO DE REGISTRO DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI EARSTON LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026No autorizadas
  • THETA HOLDING
  • HTTPS://WWW.THETA-HOLDING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.