Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
13/12/2023
  • TANGENT CAPITAL
  • TERALLIX
  • TERRAROBO
  • TOOLS4DEALS
  • TOPEU
  • TRADERUP
  • TRADESPECK
  • TRUEMARKET TRADING
  • TRUSTBIT
  • TRUSTLY (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
17/01/2024
  • TANGENT-CAPITAL.PRO
  • TIDETECHNOLOGIESGROUP.LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/01/2024 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
30/01/2019
  • TAO FENG ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/01/2019 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
12/09/2007
  • TAO INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/09/2007 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
23/02/2022
  • TAREX TRADING FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
18/04/2012
  • TARLIN INVESTMENT MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/04/2012 (ventana nueva) SSMA (ESLOVENIA) 
19/06/2019
  • TASBIR SINGH
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/02/2012
  • TATE AND CARVER CONSULTANCY GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
15/02/2017
  • TATSUNO INTERNATIONAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
24/04/2013
  • TAURUS FINANS AS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2013 (ventana nueva) FSAN (NORUEGA) 

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