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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/10/2025No autorizadas
  • SEACONVIEW DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE)
  • HTTPS://SEACONVIEWDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SEACONVIEWDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.COM , HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI SEACONVIEW DAC (CBI00144391), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI.
01/10/2025No autorizadas
  • ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://WWW.ALANDUGGANFINANCELIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ALANDUGGANFINANCELIMITED.COM , HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED, CBI00000652, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA.
01/10/2025No autorizadas
  • FINANCE ADVISORY AG
  • HTTPS://FINANCEADVISORYAG.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • FX273
  • WWW.FX273.COM
  • HTTPS://FX273.COM/INDEX.HTM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • MEFX COMPANY
  • HTTPS://MEFXCOMPANY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • EU RATES COMPARE
  • EU BONDS TRUST
  • EU BONDS
  • COMPARE BEST TERM DEPOSIT RATES IN EUROPEAN UNION
  • FIND BEST TERM DEPOSIT RATES IN EU
  • HTTPS://EURATESCOMPARE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • TWELVE WHALES LLC
  • TWELVEWHALES.COM
  • TWELVEWHALES.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • SOLIDUS MARKETS
  • SOLIDUSMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • BITLET
  • HTTPS://BITLET.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/10/2025No autorizadas
  • THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE)
  • HTTPS://THECAPITALHOLDINGS.IO/ (CLONE)
  • HTTPS://WWW.THECAPITALHOLDINGS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.IO, SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.COM Y FINANCE@THECAPITALHOLDINGS.IO, HA TOMADO LOS DATOS DE TRES ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, Y SE HA HECHO PASAR POR UNA ENTIDAD LEGÍTIMA, THE CAPITAL HOLDINGS FUNDS PLC (C-129926), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.