Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
17/09/2025	BITPROFITAPP HTTPS://BITPROFITAPP.COM/NL/		AFM (PAISES BAJOS)
17/09/2025	PROPHINITY HTTPS://WWW.PROPHINITY.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
17/09/2025	AQR L TRADE HTTPS://AQRL-TRADE.COM/EN/		AFM (PAISES BAJOS)
10/09/2025	VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS, QUE UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CHILLACAPITAL.COM, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD CHILLA CAPITAL S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
10/09/2025	FASTRECOVERYSOLUTION WWW.FASTRECOVERYSOLUTION.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
10/09/2025	SOLVERY INVESTMENT GROUP WWW.SOLVERYIGROUP.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
10/09/2025	WWW.SICAV-CONCORDE.COM (CLONE) WWW.GROUPE-CONCORDE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA XXX@ACCES-CRD.COM, XXX@CONCORDE-FINANCE.COM, Y XXX@MONLIVRETPRIVE.COM, SUPLANTABAN A LA INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA CONCORDE PARTNERS SICAV, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
10/09/2025	WWW.INDEXSWISS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@INDEXSWISS.COM SUPLANTABA A LA FIRMA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN INVESTCORP EUROPE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
10/09/2025	ELD ASSET MANAGEMENT WWW.ELDGLOBAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
10/09/2025	WWW.FORTUNASELECTFUND.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@FORTUNASELECTFUND.COM SUPLANTABA A LA INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA FORTUNA SELECT FUND, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.