Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/09/2025	No autorizadas	IE BONDS HTTPS://IEBONDS.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	No autorizadas	MONUMENT FINANCIAL GROUP HTTPS://MONUMENTFG.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	No autorizadas	CLEARBNK (CLONE) HTTPS://CLEARBNK.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@CLEARBNK.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA, CLEARBANK, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR LA FCA.
03/09/2025	No autorizadas	BEMO INVESTMENT FIRM LTD (CLONE) WWW.BEMOINVESTMENTFIRMLTD.VIP (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BEMOINVESTMENT.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA A PRESTAR SERVICIOS DE INVERSIÓN EN DUBAI BEMO INVESTMENT FIRM LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA EN DUBAI.
03/09/2025	No autorizadas	CRYPTOCOM (CLONE) HTTPS://CRYPTO-COM.AI/ (CLONE) HTTP://CRYPTOCOM.AI/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DANIEL.GR@CRYPTOCOMSUPPORT.AI, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FORIS DAX GLOBAL LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	No autorizadas	PIONEW IRELAND (CLONE) HTTPS://MOB.THE-PIONEW.COM/ (CLONE) HTTP://LIVE.ZBPIONEW.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD, QUE OPERA A TRAVÉS DE UN GRUPO DE WHATSAPP (HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/HPKFVEUMUKWGQE2I970TZ3), HA TOMADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PIONEW IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
03/09/2025	No autorizadas	ZEONGLOBAL HTTPS://ZEONGLOBAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
03/09/2025	No autorizadas	WISEBIT AI HTTPS://WWW.WISEBITAI.PRO/		AFM (PAISES BAJOS)
03/09/2025	No autorizadas	BNP BORSA HTTPS://BNPBORSA.COM/EN/HOME-EN.HTML		AFM (PAISES BAJOS)
03/09/2025	No autorizadas	EXOR FINANCIAL GROUP HTTPS://EXORFINANCIALGROUP.COM/ HTTPS://INV.EXORFINANCIALGROUP.COM/		AFM (PAISES BAJOS)