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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/09/2025No autorizadas
  • PEOPLE FINANCE GROUP (CLONE)
  • WWW.PEOPLEFINANCEGROUP.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PEOPLEFINANCEGROUP.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
10/09/2025No autorizadas
  • ALLIANZ GLOBAL INVESTORS (CLONE)
  • ALLIANZGI (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ANDREW.NEVILLE@ALLIANZGI.SBS, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA.
10/09/2025No autorizadas
  • BERKSHIRE CONSULTING
  • HTTPS://BERKSHIRECONSULTING.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/09/2025No autorizadas
  • MARKETS YIELD
  • HTTP://MARKETS-YIELD.COM/
  • HTTPS://TRADING.MARKETS-YIELD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/09/2025No autorizadas
  • COINHIVE
  • HTTPS://COIN-HIVE.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/09/2025No autorizadas
  • BW FINANCIAL SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://WWW.BWFINSERVICES.COM/ (CLONE)
  • WWW.BWFINSERVICES.IE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@BWFINSERVICES.COM, ADMIN@BWFINSERVICES.COM, Y OTRAS UTILIZANDO LA ESTRUCTURA [NOMBRE].[APELLIDO]@BWFINSERVICES.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, BW FINANCIAL SERVICES LIMITED, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
10/09/2025No autorizadas
  • MAGNUM OPTIONS
  • SOLARIS VISION LTD
  • MAGNUMOPTIONS.COM
  • MAGNUMOPTIONS.EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/09/2025No autorizadas
  • CFD TRADES 24
  • HTTP://WWW.CFDTRADES247.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/09/2025No autorizadas
  • ARBIQUANT
  • HTTPS://ARBIQUANT-OFFICIAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
03/09/2025No autorizadas
  • CORE INVEST
  • HTTPS://COREINV.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.