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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.LOGANINVESTMENT.LU(CLONE)
  • WWW.LOGANINVESTMENT.EU (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN  DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICAS CON LA ESTRUCTURA XXX@LOGANINVESTMENT.LU Y XXX@LOGANINVESTMENT.EU, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOGAN INVESTMENT SA, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD NEXORA SARL-S, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
07/01/2026unauthorised entities
  • SOUMARVILA
  • WWW.SOUMARVILA.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • COLMARTRD
  • WWW.COLMARTRD.COM
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07/01/2026unauthorised entities
  • CLAIRMONTFILS
  • WWW.CLAIRMONTFILS.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • ZUREON GLOBAL
  • WWW.ZUREONGLOBAL.COM
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2026unauthorised entities
  • NYC MARKETS
  • WWW.MARKETSNYC.COM
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07/01/2026unauthorised entities
  • WWW.FORUMONE.EU.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/01/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FORUMONE.EU.COM HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD FORUM ONE, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026unauthorised entities
  • BRAVA CAPITAL
  • BRAVA TRADE
  • WWW.BRAVACAPITALINC.LTD
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.