Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
14/01/2026	unauthorised entities	WWW.GLOBALMARKETSAC.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	unauthorised entities	WWW.TOPFINHOLD.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA COMPAÑÍA  TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	unauthorised entities	XTB S.A. WWW.SAJHJKC.COM WWW.POGFPH.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
14/01/2026	unauthorised entities	FIRST BANK INTER BANK INTERNATIONAL FIRST BANK WWW.INTERNATIONALE-FB.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
14/01/2026	unauthorised entities	WWW.INTERFACE.MAGESTIONONLINE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@J-SAFRA-SARASIN.COM,  NOMBRE.APELLIDO@SAFRA-SARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPJSAFRASARASIN.COM,NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMJSAFRASARASIN.COM, Y NOMBRE.APELLIDO@JSAFRASARASINWEALTHMANAGEMENT.COM, QUE ESTÁN HACIENDO UN USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA, A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN FRANCIA, Y SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA Y DE SU SUCURSAL FRANCESA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/01/2026	unauthorised entities	ATLAS PROJEKT J16 (WHATSAPP GROUP)		FMA (AUSTRIA)
14/01/2026	unauthorised entities	WERTALMPRO / PUREMOTIONEDGE WERTALMPRO.AT PUREMOTIONEDGE.COM VALUEFLOWHUB.COM VISIONARYCAAPITAL.COM		FMA (AUSTRIA)
14/01/2026	unauthorised entities	SKYGATEHOLDING HTTPS://SKYGATEHOLDING.UK/		FMA (AUSTRIA)
14/01/2026	unauthorised entities	EUROFINANCE SARL		FMA (AUSTRIA)
14/01/2026	unauthorised entities	ELLIOTT AI-TRADING-COMMUNITY – VERMÖGENSVERWALTUNGSPLAN NR.3{VIP295} (WHATSAPP GROUP) B285 ELLIOTT INVESTORENCLUB (WHATSAPP GROUP) ETTPRO (WHATSAPP GROUP)		FMA (AUSTRIA)