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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/03/2026No autorizadas
  • BLACKROSE FINBITNEX
  • BLACKROSEFINBITNEX.COM
  • BLACKROSE-FINBITNEX.COM
  • BLACKROSEFINBITNEXAI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
11/03/2026No autorizadas
  • NOVATOR CONSULTING
  • HTTPS://NOVATOR-CONSULTING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
11/03/2026No autorizadas
  • K-03 MARKT-INSIGHTS-PIONIERE (GRUPO DE WHATSAPP)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
11/03/2026No autorizadas
  • CAPVEST CONSULTING
  • WWW.CAPVEST-CONSULTING.COM
  • HTTPS://TRADE.CAPVEST-CONSULTING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
11/03/2026No autorizadas
  • TAG MARKETS
  • WWW.TAGMARKETS.COM
  • T.M. FINANCIAL LTD
  • TAG MARKETS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
11/03/2026No autorizadas
  • THE WORLD SOVEREIGN BANK OF THE ORDER OF HOSPITALLERS (WSBOH)
  • HTTPS://WSBOH.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/03/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
04/03/2026Otras advertencias
  • SMART IT GLOBAL LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE SMART IT GLOBAL LIMITED, HONG KONG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES
04/03/2026No autorizadas
  • SUGON VENTURES
  • HTTPS://WWW.SUGONVENTURES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/03/2026No autorizadas
  • KPH ADVISORY SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://KPHADVISORYSERVICES.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@KPHADVISORYSERVICES.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI KPH ADVISORY SERVICES LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
04/03/2026No autorizadas
  • STALWART INVESTMENTS LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2026 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@STALWARTINVESTMENTSLIMITED.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI STALWART INVESTMENTS LIMITED (CUYA MARCA COMERCIAL ES LOAN365) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.