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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
27/07/2022unauthorised entities
  • FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
  • FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://IEFIREACCOUNT.WIXSITE.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIREACCOUNTS (CLONE)
  • HTTPS://FIREACCOUNT-IRELAND.WIXSITE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE
27/07/2022unauthorised entities
  • PARKER PRIME
  • HTTPS://PARKER-PRIME.COM
  • HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022unauthorised entities
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
27/07/2022unauthorised entities
  • SLIVERLEAF CAPITAL GROUP LLC
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
27/07/2022Other alerts
  • FINANVASPAY/FIPAY
  • HTTPS://ONLINE-FINANVAS.COM
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO
27/07/2022unauthorised entities
  • CLARIDGE CONSULTANCY GROUP
  • HTTP://WWW.CLARIDGECONSULTANCYGRP.COM/
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
27/07/2022unauthorised entities
  • PORTER & ROSE LAW / PORTER AND ROSE LAW
  • HTTPS://WWW.PORTERANDROSE.COM/INDEX.HTML
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
27/07/2022unauthorised entities
  • WADDELL AND REED ASSOCIATES (CLONE)
  • HTTP://WWW.WADDELLANDREEDASSOCIATE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS WADDELL & REED, INC.
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@BLIFRANCE.COM> QUE OFRECERÍAN PRODUCTOS DE INVERSIÓN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, LOGOTIPO Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AB-INVESTMENT.NET UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.