Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/01/2026	GETT FINANCE (CLONE) HTTPS://GETT-FINANCE.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE) WWW.COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED, CBI00000646 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
14/01/2026	DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT (CLONE) DB UK BANK LIMITED (CLONE) DEUTSCHE BANK AG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  J.TEMPLE@DEUTSCHEWEALTH-PRIVATE.COM, COMPLIANCE@DEUTSCHEWEALTH-PRIVATE.COM, ACCOUNTS@DEUTSCHEWEALTHMANAGEMENT.COM, CHRIS.RAFF@DEUTSCHEWEALTHPRIVATE.COM, CHRIS.RAFF@DEUTSCHEWEALTHMANAGEMENT.COM, MARK.GALLAGHER@DEUTSCHEWEALTHMANAGEMENT.COM, Y ACCOUNTS@DEUTSCHEWEALTHPRIVATE.COM, FINGEN  SER LAS ENTIDADES AUTORIZADAS DEUTSCHE BANK AG Y DB UK BANK LIMITED PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LEGÍTIMAS
14/01/2026	WESTERN STANDARD HTTPS://WESTERNSTANDARD.INC/		AFM (PAISES BAJOS)
14/01/2026	CRYPTIONEX EU HTTPS://CRYPTIONEXEU.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
14/01/2026	ETHVIP20 HTTPS://ETHVIP20.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
14/01/2026	BORDAFINANCE HTTPS://BORDAFINANCE.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
14/01/2026	WEBTRADER.AXIONCAPITAL.CCS		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@AXIONCAPITAL.INFO IMITA A LA EMPRESA AXION CAPITAL S.À R.L. , CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	WWW.BLACKR.TRADE		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA IMITA A LA EMPRESA BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/01/2026	WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE) TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN