Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
10/05/2023	A-TRADE INTERNATIONAL HTTPS://ATRINTL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
10/05/2023	WASIXCAP HTTPS://WASIXCAP.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
03/05/2023	UNITEC GLOBAL FINANCE WWW.UGF-LTD.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA
03/05/2023	INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD IPCAPITAL IPC TRADE EU LTD WWW.IPRIMECAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	IRELAND LOAN POINT WWW.IRELANDLOANPOINT.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	BNP PARIBAS S.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE) IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE) HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.