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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/01/2026No autorizadas
  • NV GEVOLGD
  • HTTPS://NVGEVOLGD.COM/
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14/01/2026No autorizadas
  • LEX HOLDINGS LIMITED
  • LEX-LIM.COM
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14/01/2026No autorizadas
  • ZYNEXORAI
  • ZYNEXORAI.COM
  • ZYNEXORAI.AT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.LOGANINVESTMENT.LU(CLONE)
  • WWW.LOGANINVESTMENT.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN  DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICAS CON LA ESTRUCTURA XXX@LOGANINVESTMENT.LU Y XXX@LOGANINVESTMENT.EU, HACEN MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD LOGAN INVESTMENT SA, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.NEXORA.FINANCE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA HACE MENCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD NEXORA SARL-S, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
07/01/2026No autorizadas
  • WWW.CANDRIAMBEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA EMPRESA REGISTRADA EN LUXEMBURGO CANDRIAM, CREANDO GRUPOS DE WHATSAPP DONDE SE OFRECEN CONSEJOS FINANCIEROS Y SE REDIRIGE A LOS USUARIOS A APPS Y PÁGINAS WEB FRAUDULENTAS. LA FIRMA CANDRIAM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESTAS PERSONAS.
07/01/2026No autorizadas
  • SOUMARVILA
  • WWW.SOUMARVILA.COM
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07/01/2026No autorizadas
  • COLMARTRD
  • WWW.COLMARTRD.COM
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07/01/2026No autorizadas
  • CLAIRMONTFILS
  • WWW.CLAIRMONTFILS.COM
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07/01/2026No autorizadas
  • ZUREON GLOBAL
  • WWW.ZUREONGLOBAL.COM
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.