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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/01/2024
  • WALFA / IT GUARDIA SP Z.O.O.
  • HTTPS://WALFA.CO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
10/01/2024
  • CENTRISFX
  • HTTPS://CENTRISFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
10/01/2024
  • CW INC./CW EXCHANGE
  • HTTPS://CWEXPRO.COM/
  • HTTPS://CMUSPROS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
10/01/2024
  • CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
  • CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
10/01/2024
  • BITOPYA
  • HTTPS://BITOPYA.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
28/12/2023
  • EKATOMMYRIOUXOS.GR
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
28/12/2023
  • CONCLAVIO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
28/12/2023
  • HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
28/12/2023
  • CNR INVEST (CLONE)
  • ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FSMA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LLAMADA CNR INVEST
28/12/2023
  • BTC20.COM
  • HTTPS://BTC20.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.