Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
27/03/2024	No autorizadas	RIVOBANC WWW.RIVOBANC.COM WWW.RIVOBANC.IO		CBI (IRLANDA)
27/03/2024	No autorizadas	MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	No autorizadas	EBS (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	No autorizadas	COMMERZBANK EUROPE (CLONE) WWW.COMMERZ.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024	No autorizadas	DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”) HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/		CBI (IRLANDA)
20/03/2024	No autorizadas	VIRTUFINANCE (CLONE) VIRTUFINANCIAL (CLONE) VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE) WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE) WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE) HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	QCFINANCES HTTPS://QCFINANCES.IO/ SGX DIGITAL HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/ TPC INVEST HTTPS://TPCINVEST.COM/ TRADEAI GROUP HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/ HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/ TRADECRYPTOMASTERS HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/ TRADEMAY HTTPS://TRADEMAY.COM/ TRADIORA HTTPS://TRADIORA.COM/ UXCOINS HTTPS://UXCOINS.IO/ HTTPS://WELLSTRADER.COM/ XTRADER365 HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/ HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/ SKYHIGH TRADERS HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/ WISEWEALTH HTTPS://WISEWEALTH.AI/ VIVOHOLDING HTTPS://VIVOHOLDING.IO/ ZERTOM WELLS TRADER		FSMA (BELGICA)