Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/08/2024	GRYPTOPOINT (CLONE) GRYPTOPOINT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, FINANCIAL INNOVATIONS. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
07/08/2024	NEXUSPHERE FINANCIALS HTTPS://NEXUSPHEREFINANCIALS.COM		AFM (PAISES BAJOS)
07/08/2024	LUXEMBOURG FINANCE SURVEILLANCE (CLONE) WWW.LF-SURVEILLANCE.ORG (CLONE) WWW.CSSF.DEVOLOPMENT-SITES.INFO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMPLIANCE@FINANCESURVEILLANCE.ORG , SUPPORT@FINANCESURVEILLANCE.ORG, DIRECTION@FINANCESURVEILLANCE.ORG Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@FINANCESURVEILLANCE.ORG TRATA DE IMITAR A LA PROPIA CSSF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
07/08/2024	WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
07/08/2024	WWW.SPRING-INVESTMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SPRING-INVESTMENT.COM Y DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SPRING-INVESTMENT.COM , TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD SPRING INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
31/07/2024	HTTPS://MONECOPLUS.COM/ (CLONE)		CNB (REPUBLICA CHECA)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR EL CNB ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA MONECO INVESTICNÍ SPOLECNOST, A.S., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
31/07/2024	IBSASSET HTTPS://IBSASSET.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/07/2024	FX-ROCKET LTD FX-ROCKET PRIVATE BANK HTTPS://FX-ROCKET.COM HTTPS://PANEL.FX-ROCKET.COM HTTPS://TRADING.FX-ROCKET.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/07/2024	EUROPE INVESTMENT GROUP LTD HTTPS://EUROINVESTGROUP.CO HTTPS://EUROINVESTGROUP.LIMITED HTTPS://CFD.EUROINVESTGROUP.CO HTTPS://CFD.EUROINVESTGROUP.LIMITED		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
31/07/2024	KRAKCOIN TRADING WWW.KRAKCOIN.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS