Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
08/04/2026	CLOUDTRADING HTTPS://CLOUDTRADING.CO HTTPS://MY.CLOUDTRADING.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/04/2026	AURUM-FIX HTTPS://LTD-AURUM.COM HTTPS://INV.AURUM-FIX-CORP.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/04/2026	CASTLEFORBES WEALTH (CLONE) WWW.CASTLEFORBESWEALTH.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ADMIN@CASTLEFORBESWEALTH.COM J.BRENNAN@CASTLEFORBESWEALTH.COM  COMPLIANCE@CASTLEFORBESWEALTH.COM INFO@CASTLEFORBESWEALTH.COM, HA TOMADO ALGUNOS DATOS COMO EL NOMBRE DE UNA ENTIDAD IRLANDESA YA DISUELTA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA IRLANDESA DISUELTA
08/04/2026	TD ICAV (CLONE) HTTPS://WWW.TDICAV.ORG (CLONE) WWW.TDICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO EL NOMBRE DEL FONDO AUTORIZADO POR EL CBI TD ICAV CBI00417775 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
08/04/2026	NAPERTE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CLONE) HTTPS://NAPERTEDAC.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@NAPERTEDAC.COM, D.HARTLEY@NAPERTEDAC.COM, MEDIA@NAPERTEDAC.COM Y CLARK@NAPERTEDAC.COM, HA TOMADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI NAPERTE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (CBI00131514) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
08/04/2026	WALSH TRUST BANK WWW.WALSHTRUST.COM		CBI (IRLANDA)
08/04/2026	WEST INVEST BANK WWW.WESTINVESTBANK.COM		CBI (IRLANDA)
08/04/2026	J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO CLIENT.SERVICES@JPM-SAVINGS.COM, DAVID.POST@JPM-SAVINGS.COM, MICHAEL.KORMAN@JPM-SAVINGS.COM Y JONATHAN.SUTTON@JPM-SAVINGS.COM, HA TOMADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
08/04/2026	CALLANOR HTTPS://CALLANOR.COM/		CBI (IRLANDA)
08/04/2026	SUISSE EQUITY HTTPS://SUISSEEQUITY.COM		CBI (IRLANDA)