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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/09/2026
  • MINEA GLOBAL FINANCE SA
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02/09/2026
  • DIGITAL ASSET BANK S.A. LUXEMBOURG
  • WWW.DIGITALASSET-BANK.COM
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02/09/2026
  • CASTLEFORBES WEALTH LIMITED
  • WWW.CASTLEFORBESWEALTH.COM
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02/09/2026
  • WWW.QUASIR-INVESTMENTS.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA QUASIR INVESTMENTS LIMITED, CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA.
02/09/2026
  • A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AP-SELECTIVE-INVESTMENT-FUND.COM PARA HACERSE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR, CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN ALGUNA.
26/08/2026
  • GTI APP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS FRAUDULENTOS DE WHATSAPP PROMOCIONADOS MEDIANTE ANUNCIOS EN REDES SOCIALES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE ENTIDADES LEGÍTIMAS, EN ESTE CASO BOLERO (KBC BANK NV) Y GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED. ESTOS GRUPOS OFRECEN SUPUESTOS PLANES DE INVERSIÓN DE ALTA RENTABILIDAD Y PROMOCIONAN LA FALSA APLICACIÓN GTI, CUYO ACCESO REQUIERE UN PAGO PREVIO. BOLERO Y GUARDCAP NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN CON DICHOS GRUPOS NI CON LA APLICACIÓN
26/08/2026
  • NORDPEAK
  • HTTPS://NORDPEAKINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026
  • EASY NORR
  • HTTPS://EASYNORR.COM/INDEX.HTML
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026
  • CORPHOLDING INC.
  • HTTPS://CORPHOLDING.COM/
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26/08/2026
  • AIVORIS
  • HTTPS://AIVORIS.NET/EN
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