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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
02/10/2024unauthorised entities
  • MULTIBANK GROUP
  • HTTPS://MY.MULTIBANKFX.COM
  • HTTPS://MULTIBANKFX.COM
A warning PDF of date 02/10/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/10/2024unauthorised entities
  • FCAPITAL24
  • HTTPS://FCAPITAL24.ORG
A warning PDF of date 02/10/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
25/09/2024unauthorised entities
  • SHORT TERM CREDIT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.SHORTTERMCREDIT.INFO/EN/ (CLONE)
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO HGLLO@CBLCREDIT.COM, HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
25/09/2024unauthorised entities
  • LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP (CLONE)
  • WWW.LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM (CLONE)
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM, HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
25/09/2024unauthorised entities
  • CUBRI ASSET MANAGEMENT
  • WWW.CUBRIASSETS.COM
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2024unauthorised entities
  • TE HOLDING
  • WWW.TE-HOLDING.INFO
  • WWW.TEGROUP.IO
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2024unauthorised entities
  • PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A.(CLONE)
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO A PERSONAS, QUE OPERAN USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PAYPALTSERVICE.INTL@GMAIL.COM , IMITANDO A LA ENTIDAD PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
25/09/2024unauthorised entities
  • PINNACLESAVELTD.TOP
  • WWW.PINNACLESAVELTD.TOP
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2024unauthorised entities
  • TRADEMIRROR
  • WWW.TRADEMIRROR.ONLINE
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2024unauthorised entities
  • STREEMCOINX.CO
  • WWW.STREEMCOINX.CO
A warning PDF of date 25/09/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.