Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/09/2025	TD GLOBAL COMPANY (CLONE) WWW.TDGLOBALCOMPANY.COM (CLONE) WWW.TDGLOBALCOMPANY.IO (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO MICKAELMULLER@TDGLOBALCOMPANY.COM Y MATTHIEUNEUVILLE@TDGLOBALCOMPANY.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, TD GLOBAL FINANCE UNLIMITED COMPANY (C28245), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	RATES FINDER WWW.RATESFINDER.ORG		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	BARCLAYS WEALTH (CLONE) WWW.BARCLAYS-WEALTH.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO P.OCONNOR@BARCLAYS-WEALTH.IE, COMPLIANCE@BARCLAYS-WEALTH.IE, Y APPLICATION@BARCLAYS-WEALTH.IE, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
03/09/2025	BEST INVESTMENTS PLAN HTTPS://BESTINVESTMENTSPLAN.COM/LP/ HTTPS://BESTINVESTMENTSPLAN.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	RCE BANQUE HTTPS://RCEBANQUE.ORG/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	MGM GLOBAL HTTPS://WWW.MGMGLOBAL.COM/		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	IRISH-COMPARISON.COM		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	LSFX LIMITED/ LIGHTSTOCKSFX WWW.LIGHTSTOCKSFX.COM		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	MAGNUM OPTIONS MAGNUMOPTIONS.EU SOLARIS VISION LTD MAGNUMOPTIONS.COM		CBI (IRLANDA)
03/09/2025	QUILTER CHEVIOT EUROPE LIMITED (CLONE) WWW.QUILTERCHEVIOT-AM.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@QUILTERCHEVIOT-AM.COM. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.