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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/04/2025No autorizadas
  • EASY FUNDR (CLONE)
  • HTTPS://EASYFUNDR.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/04/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@EASYFUNDR.COM, HA TOMADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD REGISTRADA EN EL CBI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
23/04/2025Otras advertencias
  • SMARTER HABITAT GMBH & CO.KG
  • HTTPS://SMARTER-HABITAT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/04/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)SMARTER HABITAT GMBH & CO. KG, QUE AFIRMA TENER SU SEDE EN MÚNICH, OFRECE PÚBLICAMENTE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN EN ALEMANIA EN FORMA DE "SOCIEDAD LIMITADA" CON EL NOMBRE DE "ECOHAB". EN CONTRAVENCIÓN DE LA SECCIÓN 6 DE LA LEY ALEMANA DE FOLLETOS (VERMÖGENSANLAGENGESETZ – VERMANLG), NO SE HA PUBLICADO UN FOLLETO PARA ESTE PRODUCTO.
23/04/2025No autorizadas
  • STARTWAYPRO
  • HTTPS://STARTWAYPRO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/04/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
23/04/2025No autorizadas
  • SYBBEX LIMITED
  • WWW.SYBBEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/04/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
09/04/2025Otras advertencias
  • VARIOS ALEMANIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES
09/04/2025No autorizadas
  • BEN LOAN SERVICES (CLONE)
  • BEN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@BENLOANSERVICES.COM, HA UTILIZADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. LA ENTIDAD ADVERTIDA GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI EURO MONEY FINANCE, MY CREDIT BUCKS Y ROUND FINANCE
09/04/2025No autorizadas
  • FIDUCIARY LOANS
  • HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FIDUCIARYLOANS.COM, GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI 247 LENDERLOANS Y MYLENDERLOANS.
09/04/2025No autorizadas
  • DTSOCIALIZE HOLDING PLC
  • HTTPS://DTSMONEY.COM
  • HTTPS://PORTAL.DTSMONEY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025No autorizadas
  • DEROKA UAB
  • HTTPS://DTCOIN.TECH
  • HTTPS://DTWALLET.IO
  • HTTPS://FORCEDMARKETCAP.TECH
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025No autorizadas
  • TOP MARKETS LTD
  • HTTPS://TENDER-CAPITALCFD.COM
  • HTTPS://WT.TENDER-CAPITALCFD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/04/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.